Обменный сервис проводит AML анализ всех входящий и исходящих транзакций.
При выявленном High Risk активе более 30%
обмен будет приостановлен до прохождения обязательной KYC верификации личности и транзакции!
Проверить самостоятельно можно на getblock.net .
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки поступающих от клиентов транзакций.
В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами FATF.
Данная операция производится оператором в ручном режиме и занимает от 5 до 90 минут.
Для операций с BitCoin необходимое количество подтверждений транзакции — 3.
Заявка удалится автоматически через 10 минут, если транзакция не появится в сети.
